główna zawartość
artykuł nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
    oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki
    z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
artykuł nr 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

 

 

I. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1. z własnej inicjatywy,

2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone, co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

4. na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone, co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

 

II. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4.

 

III. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,

2. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. I pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.